Zapraszamy do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Bellona SA
Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki:
Bellona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. nr 34, poz. 264), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia 510 000 sztuk (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Bellona Spółka Akcyjna, adres: ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS 0000285707, zwanej dalej „Spółką”.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wydawanie książek oraz czasopism i wydawnictw periodycznych.
Zainteresowanym podmiotom, które do dnia 1 lutego 2010 roku zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Bellona S.A. do F5 Konsulting Sp. z o.o. pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki oraz przedstawią dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, (tj. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację podmiotu – z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu oraz ewentualne pełnomocnictwo, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą – dokument potwierdzający tożsamość i ewentualne pełnomocnictwa oraz odpowiednio umocowani przedstawicieli Potencjalnego Inwestora podpiszą dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”), zostanie udostępnione w siedzibie Doradcy, odpłatnie (cena 100 zł płatne w kasie MSP, pok. 372 w godz. 12.00-14.00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, I Oddział Warszawa, nr 83 1130 1017 0019 9426 2520 0008; począwszy od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego zaproszenia), „Memorandum Informacyjne o Spółce Bellona S.A. z siedzibą w Warszawie” (dalej: „Memorandum”), zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółki należy kierować do: F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, tel. (061) 853 67 18, fax (061) 853 02 95. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń oraz udostępnianie Memorandum Informacyjnego są: Małgorzata Kuik: malgorzata.kuik@f5.pl oraz Piotr Krasiński: piotr.krasinski@f5.pl
Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji; proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju Spółki, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółki i innych osób związanych ze Spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.
Minister Skarbu Państwa nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty. Płatność powinna być dokonana przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji w formie bankowego polecenia przelewu. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie dochowania poufności” oraz odebrali Memorandum, upływa w dniu 2 lutego 2010 roku o godzinie 12.00 czasu warszawskiego.
Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów na publiczne zaproszenie do negocjacji powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V, (pok. 337). Na kopercie należy umieścić napis:
„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki Bellona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.
Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 16 marca 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi. Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.
Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółki.
Kontakt: malgorzata.kuik@f5.pl
